ФБР выдало ордер на арест олигарха из Днепра Коломойского, — СМИ

Коломойский готовится уничтожить банковскую систему Украины

Федеральное бюро расследований США выдало ордер на арест днепровского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщил источник издания Інформатор.

Об этом стало известно только сейчас, хотя сам ордер датируется 15 ноября 2019 года.

Игорю Коломойскому инкриминируют отмывание доходов, полученных преступным путем. В конце мая 2019 государственный «Приватбанк» подал иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Канцлерский суд штата Делавэр (The Delaware Court of Chancery).

По данным журналистов издания Dailybeast, ФБР по этому поводу начало расследование.

Предпринимателей подозревают в присвоении почти 623 миллионов долларов США, которые они якобы вывели со счетов «Приватбанка» через мошенническую схему под названием «Оптима».

В иске Коломойского, Боголюбова и их партнеров обвиняют в отмывании и присвоении 622800000 долларов США, принадлежавших вкладчикам «Приватбанка» в Украине.

В иске говорится, что их отмывали с помощью целого ряда фиктивных фирм и дочерней филиала «Приватбанка» на Кипре.

В конце концов, деньги выводили в США, где за них покупали недвижимость, а также металлургические заводы в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния, Кентукки и других, передает «Голос Америки».

(Просмотров всего 21 , сеодня 1 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector